Nacionalna ocena tveganja je namenjena izboljšanju nacionalne ureditve odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma zlasti z opredelitvijo sektorjev ali dejavnosti, pri katerih zavezanci uporabljajo strožje ukrepe v zvezi s pregledom stranke in drugimi obveznostmi iz ZPPDFT-2.
Objavlja se povzetek Nacionalne ocene tveganja za obdobje od leta 2020 do leta 2023.
Vir: Urad RS za preprečevanje pranja denarja, 1. 9. 2025
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.
