Poročilo prikazuje delo urada v letu 2023 na vseh temeljnih področjih njegovega delovanja in analizira stanje v zvezi s postopki preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja, pregona in sojenja na področju pranja denarja in financiranja terorizma v Sloveniji.
V letu 2023 je urad prejel podatke o 48.053 gotovinskih transakcijah nad 15.000 evrov. Tako število kot tudi skupni znesek transakcij, izvršenih v gotovini, se v zadnjih letih zmanjšuje. Struktura sporočenih gotovinskih transakcij glede na sektor pošiljatelja pa ostaja enaka; največ sporočenih gotovinskih transakcij je urad tudi lani prejel iz bančnega sektorja.
Na področju sumljivih transakcij je urad leta 2023 prejel skupno 1342 prijav, od tega se jih je 1315 nanašalo na razloge za sum pranja denarja. V zvezi z vsemi prijavami so se odprle zadeve in začeli zbirati podatki. Med prijavitelji so tudi leta 2023 prevladovale banke (57 odstotkov vseh prijav).
Urad je leta 2023 končal obravnavo v 1160 zadevah, kar je 10 odstotkov več kot v letu 2022. V 599 primerih je Policiji ali državnemu tožilstvu poslal obvestilo o sumljivih transakcijah zaradi suma pranja denarja ali financiranja terorizma, v 258 zadevah so bile pristojnim organom poslane informacije zaradi ugotovljenega suma storitve nekaterih drugih kaznivih dejanj, medtem ko v 303 zadevah z analizo ni bil potrjen sum pranja denarja.
Vir: Ministrstvo za finance, 26, 9. 2024
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.
Pogovor z LEXI
