Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma, ker so se spremenili EU seznam visoko tveganih držav, seznam FATF (Financial Action Task Force – Projektna skupina za finančno ukrepanje), seznam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj), ter tudi EU seznam držav, ki ne sodelujejo na davčnem področju.
Iz seznama sta umaknjeni državi:
Nove države na seznamu so:
Celoten dokument je na voljo na povezavi: Nov seznam tveganih držav
Vir: UPPD, 5. 3. 2021
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.
