Kot je povedal državni sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič, bi po predlogu na podlagi priporočila odbora strokovnjakov pri Svetu Evrope (Moneyval) v zakon vnesli določilo, da je treba pri politično izpostavljenih osebah poleg izvora sredstev, ki so predmet transakcije ali poslovnega razmerja, ugotavljati tudi izvor njihovega ostalega premoženja.
Prav tako na podlagi priporočila Moneyvala je predlagana uvedba nadzora gotovine v višini nad 10.000 evrov v primeru čezmejnih prenosov med Slovenijo in drugimi članicami EU, kot že velja v primeru čezmejnega prenosa v oziroma iz tretjih držav. Z novelo bi skladno z evropsko uredbo v ta zakon prenesli tudi celotno področje kontrole gotovine, ki je sedaj urejeno v zakonu o deviznem poslovanju.
>> Več: Kaj prinaša predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja?
