c S
Svet Evrope: Slovenija izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma 10.06.2022 12:33 Slovenija je nekoliko izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Vendar pa so na področju kriminalizacije financiranja terorizma še vedno velike zakonodajne pomanjkljivosti, ugotavlja strokovni odbor Sveta Evrope.

Strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s problematiko pranja denarja in financiranja terorizma (Moneyval), v najnovejšem poročilu tako ugotavlja, da je Slovenija naredila nekaj napredka pri stopnji skladnosti s standardi projektne skupine za finančno ukrepanje FATF.

Na podlagi sprejetih pozitivnih korakov na področju ocenjevanja tveganj pranja denarja in financiranja terorizma je Moneyval Sloveniji zvišal oceno z "delno skladna" na "pretežno skladna".

>> Več: Svet Evrope: Slovenija izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma