Vzpostavlja se tudi sodelovanje med Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF) in Uradom za preprečevanje pranja denarja.
Spremembe zakona so potrebne zaradi evropske uredbe o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kriptosredstev, je članom odbora pojasnila državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec.
V zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma se tako dodajajo novi pojmi, med katerimi je naštela 'naslov brez gostitelja', 'ponudnik storitev v povezavi s kriptosredstvi' in 'originator'.
Z namenom opredelitve in ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma v povezavi s trgovanjem s kriptosredstvi bo moral imeti ponudnik storitev v povezavi s kriptosredstvi po uveljavitvi novele zakona vzpostavljene notranje politike, postopke in kontrole. Določene so še dodatne zahteve za te zavezance.
V skladu z noveliranim zakonom se bodo vzpostavile nove evidence ponudnikov storitev v povezavi s kriptosredstvi, vodili jih bosta Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev, je povedala Jazbec.
>> Več: Odbor potrdil dopolnitve zakona o preprečevanju pranja denarja s kriptosredstvi
